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- 发布日期：2025-10-05 09:18 点击次数：126
证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-038
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性陈
述能够要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律牵涉。
贫乏内容教唆：
? 回售价钱：100.02 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 12 日
? 回售资金披发日：2025 年 8 月 15 日
? 回售期内“星球转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险教唆：如可转债捏有东说念主选拔回售，则等同于以 100.02 元东说念主民币/张（含
当期利息）卖出捏有的“星球转债”。纵脱现在，
“星球转债”的收盘价钱高
于本次回售价钱，可转债捏有东说念主选拔回售可能会带来亏本，敬请可转债捏有
东说念主珍藏风险。
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开
“星球转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议，离别
审议通过了《对于变更召募资金投资项指标议案》，凭据《南通星球石墨股份有
限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）
的商定，“星球转债”附加回售条目收效。
现依据《上市公司证券刊行注册惩办方针》
《可调理公司债券惩办方针》
《上
海证券往还所科创板股票上市法例》和《召募诠释书》，就回售磋议事项向举座
“星球转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条目
（一）凭据《召募诠释书》的章程，“星球转债”附加回售条目具体如下：
若本次刊行的可调理公司债券召募资金投资项指标实行情况与公司在召募
诠释书中的情愿情况比较出现要紧变化，凭据中国证监会或上海证券往还所的相
关章程被视作改造召募资金用途或被中国证监会或上海证券往还所认定为改造
召募资金用途的，可调理公司债券捏有东说念主享有一次回售的权柄。可调理公司债券
捏有东说念主有权将其捏有的可调理公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回
售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内空虚行回售的，弗成从头使附加回
售权。
上述当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
公司已于 2025 年 7 月 31 日支付自 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日期
间的利息。本次付息为“星球转债”第二年付息，本计息年度票面利率为 0.40%
（含税），即每张面值 100 元东说念主民币的可转债兑息金额为 0.40 元东说念主民币（含税）。
可转债付息债权登记日为 2025 年 7 月 30 日，可转债除息日为 2025 年 7 月 31
日，可转债兑息日为 2025 年 7 月 31 日。具体内容详见刊登于上海证券往还所网
站（www.sse.com.cn）的《对于“星球转债”2025 年付息的公告》（公告编号：
凭据当期应计利息的盘算步伐，“星球转债”第三年（2025 年 7 月 31 日至
至 2025 年 8 月 5 日），利息为 100*1.00%*6/365≈0.02 元东说念主民币/张，即回售价
格为 100.02 元东说念主民币/张。
二、本次可转债回售的磋议事项
（一）回售事项的教唆
“星球转债”捏有东说念主可回售部分或一起未转股的可调理公司债券。“星球转
债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演步伐
本次回售的转债代码为“118041”，转债简称为“星球转债”。
愚弄回售权的可转债捏有东说念主应在回售讲演期内，通过上海证券往还所往还系
统进行回售讲演，地点为卖出，回售讲演经阐发后弗成排除。
淌若讲演当日未能讲演胜利，可于次日持续讲演（限回售讲演期内）。
（三）回售讲演期：2025 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 12 日
（四）回售价钱：100.02 元东说念主民币/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付步伐
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“星球转债”，按照中国证券登记
结算有限牵涉公司上海分公司的筹贸易务法例，回售资金的披发日为 2025 年 8
月 15 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的往还
“星球转债”在回售技艺将持续往还，但住手转股。在团结往异日内，若“星
球转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调理公司债券畅达面值总和少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将持续往还，待回售期杀青后，公司将发布干系公告，在公告三个往还
日后“星球转债”将住手往还。
四、风险教唆
如可转债捏有东说念主选拔回售，则等同于以 100.02 元东说念主民币/张（含当期利息）
卖出捏有的“星球转债”。纵脱现在，
“星球转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
可转债捏有东说念主选拔回售可能会带来亏本，敬请可转债捏有东说念主珍藏风险。
五、磋议形貌
磋议东说念主：公司证券部
磋议电话：0513-69880509
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
